由于近年来投参与资移民的人数和投资项目大量增加，美国证劵交易委员会（Security and Exchange Commission）和美国移民局（USCIS）一起对外国投资人提出了下列几项在选择投资移民项目时应该注意事项避免被诈欺：

1. 确认你要参与的投资中心已被移民局认可（Confirm the Regional Center has been Designated by USCIS）：这个方面投资人可以上移民局网站（https://www.chineseinla.com/la_weblinks/task_view/id_8924.html）确认你的投资中心已被移民局列入投资中心的名单中。

2. 向投资中心要求审阅移民局发给投资中心的各类文件（Obtain Copies of Documents Provided to USCIS）：要成为一个移民局认可的投资中心前，投资中心必须先向移民局提出I-924的申请和批准后才能列名成为可以收取资金办理移民的中心。除此之外投资中心还必须每年向移民局补充关于中心的进展资讯的I-924A表，投资人应在决定加入前向投资中心要求审阅这些材料确认投资中心的真实地位。

3. 向投资中心要求取得关于投资项目的书面材料（Request Investment Information in Writing）：投资人在取得这些书面材料后应仔细研读投资项目的细节资讯，比较其材料内容与其他类似的投资项目。如果投资中心无法对你提出的问题做完整的答复或回避你的问题，你不要参与这个投资中心的项目。

4. 问介绍你去的中介是否有收取好处费（Ask if promoters are being paid）：不论介绍你去投资中心的人是朋友，律师，中介，或任何自称与投资中心无任何关系的人，你都应该问清楚他是否在其中取的任何利益，并且注意介绍你去投资中心的人是否与投资中心一起互相向你鼓吹投资中心的项目。

5. 与**的个体机构联络做进一步的认证 （Seek Independent Verification）：例如你的投资项目是商业房地产方面的建设，在这种情况下你可以查询当地县**的资料（county records）查看投资中心是否已申请或已取得建筑所需的文件许可，你还可以和州**及地方**查询其**机构是否已准备根据投资中心提出的商业地产建设计划征税。如果投资中心声称自己与某某建筑公司签约准备合作，你应直接与其建筑公司联络确认合同是否签署和其建筑计划估价等资讯。

6. 仔细审核项目本身的风险（Examine Structural Risk）：一般说来EB5的投资是提供资金给一个全新而且无任何资产的企业让这个企业去发展项目。你应该仔细审核项目本身的借贷文件和声明书确认其中是否有可以提供给投资人的抵押物品来保障投资人的资金。

7. 认清投资中心发展人的动机（Consider the Developer’s Incentives）：投资中心一般是由中心发展人和其负责人共同创办和经营的，如果他们本身无投入任何资金或无占多数股权则项目的成功与否对他们没有太大的影响也不会有足够的动机把项目做成功。

8. 除以上几点要注意外，以下几点是诈欺的明显信号（Look for Warning Signs of Fraud）：

A. 保证帮助投资人取得签证或绿卡（Promise of a Visa or Becoming a Lawful Permanent Resident）- EB5的投资只是让你有资格申请有条件性的签证和绿卡，移民局不会因为你投资就保证给你签证或绿卡。任何向你提出这种保证的人是明显的诈欺信号。
B. 保证投资金的全数退还或无风险的投资（Guaranteed Investment Returns or No Investment Risk）- 移民局EB5的投资是一定要有风险的投资。任何向你保证你的投资金可以全数退还或你的投资是无风险的是明显的诈欺信号。

C. 保证或声称高回报的投资项目（Overly Consistent High Investment Returns）- 任何投资都会有高有底，任何向你保证高回报的投资项目是明显的诈欺信号。

D. 无注册的投资项目（Unregistered Investment）- 虽然投资中心是必须要被移民局批准许可的，但是绝大多数投资中心所提供的投资项目是没有向美国证劵交易委员会（Security and Exchange Commission）或州**注册的。在这种情况下这些非注册的投资项目不会像注册的投资项目根据法律的要求规定向投资人提供关键的信息例如公司的管理，产品，服务，财务等等。投资人只能靠自己小心去认证这些投资项目的信息后才能考虑参与。

E. 无执照的中介（Unlicensed Sellers）- 美国联邦法和州**证劵法要求所有办理投资方面的专业人员才都应注册并具备执照（在美国注册发照）。虽然投资中心是必须要被移民局批准许可的，但是移民局没有要求办理投资方面的中介一定要注册或具备执照。结果是许多诈欺的投资项目就是经过这些无注册无执照的中介向投资人推销贩卖。投资人应在可能的情况下找有注册并具备执照的投资方面专业人员审核投资项目。

9 多层公司同一老板（Layers of Companies by the Same Individuals）- 有些EB5的投资项目涉及多层公司但是仔细审核发觉它们都属于同一位老板或负责人。在这种情况下投资人要确认其中公司与公司之间无利益冲突而且公司对投资人有明确解释和声明。
如需更多资讯请参阅SEC网络http://www.sec.gov/investor/alerts/ia_immigrant.htm

目前遍及美国各州的EB5投资项目已超出800以上，加与美国的跨国距离与文化语言方面的障碍，投资人在选择项目的时候确实面对种种困难。
作为投资人，如果你想知道你投资的项目有什么样的优势和风险，你想知道什么样的项目适合选择，你想让你的投资签证申请快速得到批准，你应该让一位值得信赖的移民律师审查该申请并帮助你搜集获得USCIS批准所需要的文件及相关信息。在胡雅棠律师事务所，已经成功为中国投资人获得I-526和I-829申请，为EB-5签证转化成条件性绿卡和永久性绿卡而提供专业服务，2015年4月我们的客人仅通过6个月的时间即获得了EB-5的批准，客户的成功案例更让我们满意。
一位在美**注册拥有执照的专业投资移民律师应根据投资人的实际情况和需求，对投资人选择的项目做审核分析，包含但不限于：
项目的注册文件
财务报告
项目发展人的背景和资金投入
项目的商业计划
项目目前工程进度
项目是否已取得联邦，州，当地**等各方的批准与支持
项目与投资人的合同
项目历史和移民申请批准历史。
除此之外，投资人如能亲自到美，考察自己选择的项目所在地做进一步的亲身了解是最稳妥的，因为申请人的成功是我们的最大使命，好的项目通常对申请人有严格的要求，如果你需要了解更多关于EB-5投资移民的咨询，请联系我们：

事务所网站：www.hectorhu.com
事务所邮箱：lawofficehu@gmail.com
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